21 августа вступает в силу новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Одними из субъектов, которые должны осуществлять первичный финансовый мониторинг, определены адвокаты и нотариусы.

Исходя из актуальности вопроса внедрения и применения новой редакции Закона, Ассоциация субъектов первичного финансового мониторинга совместно с Образовательно-методическим центром Государственного комитета финансового мониторинга Украины, начиная с 09.08.2010 года, будет проводить семинары для нотариусов как субъектов первичного финансового мониторинга. В программе семинара – представление нормативно-правовой базы относительно финансового мониторинга (Закона, подзаконных нормативно-правовых актов, проектов актов).

Валерий КРИВЕНКО,
юрист компании RealNest