RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Опросы

Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор
Расчет стоимости квартиры

  Подзаконные акты первичного финансового мониторинга будут приняты до 21 августа 2010 года
Выпуск 328 от 18.08.2010. Тема "Законодательство"

Подзаконные акты первичного финансового мониторинга будут приняты до 21 августа 2010 года

21 августа 2010 года вступают в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем». Согласно новой редакции закона, риэлторы становятся субъектами первичного финансового мониторинга и соответственно должны внести некоторые изменения в свою привычную деятельность.

В настоящий момент подзаконные акты, разъясняющие что именно и каким образом должен делать риэлтор, официально не приняты. Но, по мнению Михаила Работина, директора учебного центра Госфинмониторинга, вероятность утверждения этих актов Кабинетом Министров на этой недели практически равна 100%. Все инструкции разработаны и с проектами этих документов можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга www.sdfm.gov.ua.

 

Перечень проектов приказов Госфинмониторинга наиболее важных для риэлторского сообщества приводим ниже:

  • «Об утверждении форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении требований к организации финансового мониторинга субъектом первичного финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении критериев риска легализации доходов, полученных преступным путем»;
  • «Об утверждении порядка проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении Положения о проведении обучения сотрудников, ответственных за проведение внутреннего финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении Порядка формирования и присвоения учетного идентификатора субъекту первичного финансового мониторинга».

  •  

    Валерий КРИВЕНКО,
    юрист компании RealNest






       Объявления
    Загородный дом в Новоселовке для большой семьи, где никому не тесно!
    Аренда торгового помещения, район пересечения ул.Калиновая и Пр.Г.Правды


         © компания "Realest", 2023 Все права на материалы, размещенные на сайте www.realnest.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование материалов с сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.realnest.com.ua.