21 августа 2010 года вступают в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем». Согласно новой редакции закона, риэлторы становятся субъектами первичного финансового мониторинга и соответственно должны внести некоторые изменения в свою привычную деятельность.
В настоящий момент подзаконные акты, разъясняющие что именно и каким образом должен делать риэлтор, официально не приняты. Но, по мнению Михаила Работина, директора учебного центра Госфинмониторинга, вероятность утверждения этих актов Кабинетом Министров на этой недели практически равна 100%. Все инструкции разработаны и с проектами этих документов можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга www.sdfm.gov.ua.
|
Перечень проектов приказов Госфинмониторинга наиболее важных для риэлторского сообщества приводим ниже:
«Об утверждении форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга»;
«Об утверждении требований к организации финансового мониторинга субъектом первичного финансового мониторинга»;
«Об утверждении критериев риска легализации доходов, полученных преступным путем»;
«Об утверждении порядка проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга»;
«Об утверждении Положения о проведении обучения сотрудников, ответственных за проведение внутреннего финансового мониторинга»;
«Об утверждении Порядка формирования и присвоения учетного идентификатора субъекту первичного финансового мониторинга».
| |
Валерий КРИВЕНКО,
юрист компании RealNest