RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


RSS новости RSS статьи

Опросы

Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор
Расчет стоимости квартиры

  Подзаконные акты первичного финансового мониторинга будут приняты до 21 августа 2010 года
Выпуск 328 от 18.08.2010. Тема "Законодательство"

Подзаконные акты первичного финансового мониторинга будут приняты до 21 августа 2010 года

21 августа 2010 года вступают в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем». Согласно новой редакции закона, риэлторы становятся субъектами первичного финансового мониторинга и соответственно должны внести некоторые изменения в свою привычную деятельность.

В настоящий момент подзаконные акты, разъясняющие что именно и каким образом должен делать риэлтор, официально не приняты. Но, по мнению Михаила Работина, директора учебного центра Госфинмониторинга, вероятность утверждения этих актов Кабинетом Министров на этой недели практически равна 100%. Все инструкции разработаны и с проектами этих документов можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга www.sdfm.gov.ua.

 

Перечень проектов приказов Госфинмониторинга наиболее важных для риэлторского сообщества приводим ниже:

  • «Об утверждении форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении требований к организации финансового мониторинга субъектом первичного финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении критериев риска легализации доходов, полученных преступным путем»;
  • «Об утверждении порядка проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении Положения о проведении обучения сотрудников, ответственных за проведение внутреннего финансового мониторинга»;
  • «Об утверждении Порядка формирования и присвоения учетного идентификатора субъекту первичного финансового мониторинга».

  •  

    Валерий КРИВЕНКО,
    юрист компании RealNest






    +380 56 79-000-79
       Объявления
    Комплекс строений промышленного назначения, ж/м. Фрунзенский, ул. Столбовая.
    Аренду складского корпуса в районе ТЦ "Новая Линия" по ул.Трудовых Резервов.
       Реклама


         © компания "Realest", 2003
         © изготовлено "Matrix Design", 2003
    Все права на материалы, размещенные на сайте www.realnest.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование материалов с сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.realnest.com.ua.

    Rated by PING Яндекс цитирования Рейтинг-каталог АГЕНТ.com.ua
    Время формирования страницы: 0.0734